KYC-Strategien
Entwicklung systematischer Know Your Customer Verfahren im Beratungsvertrag
Know Your Customer & Anti-Geldwäsche
Unsere KYC & AML Compliance-Services
Ganzheitliche Beratungsverträge für Kundenidentifikation, Geldwäscheprävention und regulatorische Compliance
AML-Compliance
Anti-Money Laundering Systeme und Geldwäschepräventions-Programme
Compliance Management
Aufbau und Optimierung von Compliance-Management-Systemen
Know Your Customer (KYC) Strategien
Systematische Kundenidentifikation für regulierte Branchen
Im Rahmen ganzheitlicher Beratungsverträge entwickeln wir systematische KYC-Verfahren für sichere Kundenidentifikation. Wir implementieren Kundendatenmanagement, Enhanced Due Diligence für Hochrisikokunden und automatisierte Sanktionslisten-Screenings nach GwG und BaFin-Anforderungen.
Von der strategischen Konzeption bis zur Umsetzung vor Aufsichtsbehörden.
Anti-Money Laundering (AML) Systeme
Geldwäschepräventions-Systeme nach deutschem GwG
Wir entwickeln gemeinsam risikobasierte AML-Strategien und implementieren automatisierte Transaktionsüberwachung, SAR-Management für Verdachtsmeldungen und umfassende AML-Richtlinien. Als Teil des Beratungsvertrags begleiten wir Sie bei der Umsetzung vor Financial Intelligence Unit und Aufsichtsbehörden.
Strategische AML-Beratung mit direkter regulatorischer Umsetzung.
Compliance Management Systeme
Integrierte Compliance-Lösungen für ganzheitliche Risikokontrolle
Aufbau maßgeschneiderter Compliance Management Systeme mit Prozessautomatisierung und Advanced Analytics. Wir entwickeln gemeinsam CMS-Implementierungsstrategien und setzen diese regulatorisch durch - inklusive Reporting-Systeme und kontinuierlicher Compliance-Überwachung.
Vollständige CMS-Implementierung mit regulatorischer Begleitung.
Unsere KYC/AML Expertise
Spezialisierte Beratung für alle regulierten Branchen und Compliance-Anforderungen
Identifikation
Systematische Identitätsprüfung und Verifizierung im Beratungsvertrag
Datenmanagement
Sichere Kundendatenbanken mit automatisierten Prüfprozessen
Enhanced Due Diligence
Verstärkte Sorgfaltspflichten für PEP und Hochrisikokunden
Laufende Überwachung
Kontinuierliche Kundenüberwachung und Risikobewertung
Sanktionslisten-Screening
Automatisierte Prüfung gegen internationale Sanktionslisten
Laufende Überwachung
Automatisierte Erkennung verdächtiger Transaktionsmuster
SAR-Management
Suspicious Activity Reports an Financial Intelligence Unit
Mitarbeiterschulungen
Spezialisierte AML-Trainings als Teil der Gesamtstrategie
Warum professionelle KYC & AML Compliance?
Robuste Compliance-Prozesse für Geschäftserfolg und Reputationsschutz
In der regulierten Finanzwelt sind professionelle KYC- und AML-Prozesse entscheidend für nachhaltigen Geschäftserfolg. Unsere ganzheitlichen Beratungsverträge kombinieren strategische Planung mit direkter regulatorischer Umsetzung.
- Regulatorische Compliance: Erfüllung aller GwG-, BaFin- und EU-Anforderungen
- Risikominimierung: Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Reputationsschutz: Vermeidung regulatorischer Sanktionen
- Geschäftsoptimierung: Effiziente Prozesse und Kostenreduktion
Wichtige Informationen zu KYC & AML Compliance-Beratung
Alle Unternehmen nach § 2 GwG: Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Immobilienmakler, Anwälte, Steuerberater, Edelmetallhändler, Kryptowährungsdienstleister und weitere regulierte Branchen. Wir entwickeln gemeinsam Compliance-Strategien und setzen diese regulatorisch um.
Je nach Komplexität: Basis-KYC-Strategien 4-6 Wochen, vollständige AML-Systeme 3-6 Monate, Enterprise-Lösungen 6-12 Monate. Wir arbeiten agil mit iterativen Verbesserungen und direkter regulatorischer Begleitung.
Wir monitoren kontinuierlich regulatorische Entwicklungen und informieren Sie proaktiv über Änderungen. Als Teil unserer Beratungsverträge begleiten wir Sie bei der Anpassung und Umsetzung vor Aufsichtsbehörden.
Ja, im Rahmen ganzheitlicher Beratungsverträge bieten wir sowohl strategische Compliance-Beratung als auch vollständiges Compliance-Management inklusive operativer Durchführung und Aufsichtsbehörden-Vertretung.
Wir bieten ganzheitliche Unternehmensberatung mit KYC/AML-Komponente. Von der gemeinsamen Strategieentwicklung bis zur direkten Umsetzung vor Aufsichtsbehörden und Financial Intelligence Unit - alles aus einer Hand im Beratungsvertrag.
Compliance-konforme KYC & AML Strategien
Ganzheitliche Beratungsverträge mit strategischer KYC/AML-Planung und direkter regulatorischer Umsetzung vor Aufsichtsbehörden.
